別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
重要な権利・契約等発行会社は、発行会社の事業を営む上で必要な権利を有しており、これらの全部又は一部を喪失する事由は一切発生しておらず、また発行会社の知る限りその具体的なおそれもない。発行会社がその事業を遂行するために必...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
知的財産権発行会社は、その事業を遂行するために必要な全ての知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権を総称していい、外国法に基づく権利であってこれらに相当するものを含む。また、知的財産権を登録又は...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
許認可発行会社は、その事業を遂行するために必要な全ての司法・行政機関の許認可・承認を適法かつ適正に取得し、かつ報告・届出その他必要な手続を行っており、かかる許認可・承認・報告・届出に伴う条件及び要件を遵守し...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
財務諸表発行会社の●年12月31日現在の貸借対照表及び同日に終了した事業年度に係る損益計算書（以下、注記表を含み、「本件財務諸表」という。）は、全ての重要な点において適正であり、日本において一般に公正妥当と承...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
授権株式総数・発行済株式等(ア)本契約締結日において、発行会社の発行可能株式の総数は●株であり、うち普通株式●株、A種優先株式●株及びB種優先株式●株が発行済みである。 (イ)本払込が行われた場合において、本払込日の発行会社の...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
破産手続等の不存在発行会社は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始その他類似の倒産手続開始の申立をしておらず、かつ、第三者によるかかる手続の申立もされていない。また、発行会社は、支払不能又は...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
反社会的勢力の排除発行会社及び発行会社の特別利害関係者（ある者について、①法人である場合にはその役員（役員持株会を含む。）、役員の配偶者及び二親等内の血族（以下本項において「役員等」という。）、役員等により発行済株式の...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
許認可・承認等の取得発行会社は、本契約の締結及び履行に必要とされる、司法・行政機関からの許認可・承認の取得、司法・行政機関に対する報告・届出その他法令等上の手続を全て法令等の規定に従い、適法かつ適正に履践済みである。...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
法令等との抵触の不存在発行会社による本契約の締結及び履行は、(i)法令等又は定款その他の発行会社の内部規程に違反せず、 (ii)発行会社を当事者とし又はその資産を拘束する契約に違反せず、かつ、(iii)発行会社に対する又は...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
執行可能性本契約が発行会社により締結されることにより、本契約は発行会社の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、かつ、かかる義務は、本契約の各条項に従い発行会社に対して執行可能である。...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
締結及び履行発行会社は、本契約を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限及び権能を有しており、本契約の締結及びその履行は発行会社の目的の範囲内の行為である。発行会社は、発行会社による本契約の締結及び履...
別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証（投資契約書第●条第●項関係）
設立及び存続発行会社は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有している。...
投資契約書
他の契約の制限及び契約上の地位の移転禁止1 発行会社及び経営株主は、シリーズC投資者以外の第三者との間で、本契約のいずれかの条項の履行を妨げる契約の締結又は合意をしてはならない｡ 2 本契約当事者は、他の当事者全ての事前の書面による承諾なく...